FBI investiga a 3 empresas mexicanas por comercio de petróleo venezolano

13 de mayo 2020 | 3:12 pm

El FBI investiga a tres compañías mexicanas presuntamente involucradas en el comercio de petróleo venezolano, mientras reúne información para una pesquisa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre posibles sanciones, de acuerdo con fuentes consultadas por Reuters.

Las personas que proporcionaron información al FBI y que pidieron el anonimato para discutir el asunto dijeron que la agencia investiga  a las compañías con sede en México: Libre Abordo, Schlager Business Group y Grupo Jomadi Logistics & Cargo.

El FBI, además, recopila información sobre dos compañías especializadas en comercio de petróleo con sede en Europa que tienen un historial de operaciones con petróleo venezolano: Elemento Ltd y Swissoil Trading SA.

Una de las fuentes familiarizadas con el tema dijo que cualquier acción contra las empresas mexicanas y europeas podría posponerse o cancelarse si las compañías detienen el comercio con Venezuela.

El secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, y el enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, dijeron a fines de abril que el Departamento de Estado y el del Tesoro investigaban la posible violación de las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana PDVSA a partir de enero de 2019.

Las sanciones son parte de una campaña de Washington para extinguir las fuentes de ingresos del presidente Nicolás Maduro,  que incluye el bloqueo de las propiedades en Estados Unidos de cualquier persona en el mundo que asista materialmente al gobierno de Venezuela, incluida PDVSA.

Si bien las medidas exceptuaron de sanciones el envío de alimentos, ropa y medicamentos al país sudamericano, ninguna de las órdenes ejecutivas relacionadas con Venezuela emitidas por el presidente Donald Trump específicamente ha permitido los acuerdos de petróleo por alimentos.

Libre Abordo y su afiliada Schlager dijeron en un comunicado que los dos convenios que firmaron en 2019 con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para intercambiar alimentos y camiones cisterna para agua por crudo venezolano, conocidos como acuerdos de petróleo por alimentos, estaban permitidos bajo las sanciones siempre que no hubiera pagos en efectivo al gobierno de Maduro.

El documento destaca que los acuerdos no contravienen las sanciones porque Corpovex no ha sido específicamente incluida en la lista de personas o entidades sancionadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como sí ocurrió con PDVSA.

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Ni Libre Abordo ni las compañías navieras contratadas para realizar los movimientos del hidrocarburo de PDVSA son sujeto de sanción, primaria o secundaria, por parte del Gobierno de Estados Unidos

dijeron un comunicado reciente

Las dos compañías mexicanas se han convertido en los intermediarios más grandes para el petróleo venezolano en los últimos meses, según documentos internos de exportación de PDVSA.

Los documentos de exportación de la petrolera estatal venezolana muestran que las empresas han incrementado rápidamente el comercio de petróleo venezolano desde que recibieron un primer cargamento en diciembre.

Los acuerdos de petróleo por alimentos de Libre Abordo y Schlager con Venezuela las comprometen a entregar 1,000 camiones cisternas para agua y 210,000 toneladas de maíz al país, dijeron las compañías.