Bankman-Fried, de FTX, se declara inocente de nuevos cargos en EU y sobornos en China

30 de marzo 2023 | 11:24 am

El fundador del intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente este jueves de los nuevos cargos que se le imputan en Estados Unidos por conspirar para violar las leyes de financiación de campañas y sobornar a autoridades chinas.

Bankman-Fried, de 31 años, se declaró inocente de la nueva acusación de 13 cargos a través de su abogado, Mark Cohen, en una vista ante el juez de distrito Lewis Kaplan en el tribunal federal de Manhattan.

Anteriormente se había declarado inocente de ocho cargos de fraude y conspiración por el presunto robo de miles de millones en fondos de clientes de FTX para tapar las pérdidas de su fondo de cobertura, Alameda Research.

Cohen dijo que planea impugnar los nuevos cargos porque se presentaron después de que Bankman-Fried fuera extraditado desde Bahamas, donde fue detenido en diciembre y donde FTX tenía su sede. 

Los nuevos cargos aumentan la presión sobre Bankman-Fried, quien enfrenta una posible sentencia de décadas de prisión si es declarado culpable en un juicio que comenzará el 2 de octubre.

El arresto se produjo después de que una avalancha de retiradas de fondos por parte de los clientes, motivada por la preocupación sobre la mezcla de fondos entre la bolsa y Alameda, provocara la quiebra de FTX.

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Gestión de riesgos inadecuada en FTX

La acusación inicial de la oficina del Fiscal Federal en Manhattan contenía pocos detalles sobre el presunto plan. En una publicación de blog inusual posterior al arresto, el exmultimillonario reconoció una gestión de riesgos inadecuada en FTX, pero dijo que no robó fondos.

Los fiscales presentaron a finales de febrero una nueva acusación formal de 12 cargos que profundiza en los cargos de fraude y acusan a Bankman-Fried de contribuir ilícitamente con decenas de millones de dólares a las campañas políticas estadounidenses a través de donantes testaferros, como parte de una estrategia para comprar influencia en Washington.

Y el martes 28 de marzo, los fiscales se movieron para revelar otra acusación, que acusaba a Bankman-Fried de conspirar para violar una ley antisoborno al orquestar un pago de 40 millones de dólares a las autoridades chinas para recuperar el acceso a 1,000 millones de dólares en criptomonedas en cuentas de Alameda que habían sido congeladas. 

Tres exmiembros del círculo íntimo de Bankman-Fried, la exCEO de Alameda, Caroline Ellison, el exjefe de tecnología de FTX, Zixao “Gary” Wang, y el exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declararon culpables y acordaron cooperar con los fiscales.

A principios de esta semana, el juez federal de distrito Lewis Kaplan aprobó modificaciones al paquete de fianza de Bankman-Fried que están diseñadas para evitar que el acusado manipule a los testigos.

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