EU acusa a Sam Bankman-Fried, de FTX, de pagar 40 mdd en sobornos a funcionarios chinos

28 de marzo 2023 | 1:27 pm

Fiscales de Estados Unidos presentaron este martes una nueva acusación contra Sam Bankman-Fried, fundador de la bolsa de criptomonedas FTX -ahora en quiebra- por pagar un soborno de 40 millones de dólares a funcionarios chinos para que desbloquearan las cuentas de su fondo de cobertura Alameda Research.

La acusación asegura que el empresario ordenó el pago en criptodivisas a un monedero privado desde la cuenta principal de Alameda, para persuadir a las autoridades del gobierno chino de que descongelaran las cuentas del fondo con más de 1.000 millones de dólares en criptodivisas.

Los fiscales dijeron que las cuentas de Alameda habían sido congeladas como parte de una investigación sobre una contraparte no identificada, y que los esfuerzos previos de Bankman-Fried para presionar a los funcionarios chinos para que levantaran la medida fueron infructuosos.

También dijeron que Bankman-Fried autorizó posteriormente una transferencia de decenas de millones de dólares de criptomoneda adicional para “completar” el soborno. 

La nueva acusación de conspiración por soborno aumenta la presión sobre el exmultimillonario de 31 años, que ahora se enfrenta a una acusación de 13 cargos por el colapso de FTX en noviembre.

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Los fiscales ya habían acusado a Bankman-Fried de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes para tapar las pérdidas de su fondo de cobertura Alameda Research, y de orquestar una trama ilegal de donaciones de campaña para comprar influencia en Washington.

El portavoz de Bankman-Fried declinó hacer comentarios. Se espera que el empresario comparezca el jueves ante el juez de distrito Lewis Kaplan en el tribunal federal de Manhattan.

Por otra parte, Kaplan aprobó modificaciones a la fianza de 250 millones de dólares impuesta a Bankman-Fried para evitar que el acusado manipule a los testigos.

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Con información de Reuters