Transacciones ilegales con criptomonedas alcanzan récord en 2021

6 de enero 2022 | 3:16 pm

Las transacciones ilegales con criptomonedas alcanzaron un nuevo récord en 2021 y casi se duplicaron en un año, sin embargo, son cada vez menos significativas en el conjunto de operaciones con esa divisa digital en plena expansión.

Chainalysis, firma de análisis, estimó en un informe presentado este jueves que el equivalente de 14,000 millones de dólares transitaron en 2021 por billeteras digitales vinculadas a actividades ilegales, contra 7,800 millones en 2020.

“Pero estos números no cuentan toda la historia”, pues “el uso de criptomonedas ha crecido a un ritmo nunca visto”, con operaciones que ascienden a 15,8 billones de dólares en 2021, un aumento vertiginoso del 567% con relación al año anterior”, destaca el reporte.

De acuerdo con el estudio, las transacciones en la “blockchain” -la tecnología detrás del bitcoin y la gran mayoría de las criptomonedas- estima que las transacciones ilegales representan solo 0.15% del uso total de criptomonedas. 

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Auge de los “rug pulls” 

Las estafas representan 7,800 millones de dólares, con el auge de los “rug pulls” (manipulación en el mundo de las criptomonedas) que costaron 2,800 millones de dólares a los inversionistas. Ese golpe se realiza haciendo subir vertiginosamente el precio de una criptomoneda, para venderla masivamente cuando está en su auge, lo cual provoca su derrumbe y luego, sus autores se desvanecen embolsando las ganancias.

Un ejemplo particularmente mediatizado, es el de una criptomoneda llamada “Squidcoin”, que decuplicó su cotización en la estela de la serie de Netflix “Squid Game”, antes de que su precio se derrumbara pocos días después de su creación. 

Las criptomonedas, divisas descentralizadas, se fueron abriendo paso en el mundo de las operaciones financieras, con procedimientos que la autoridad bursátil estadounidense  ha calificado en varias ocasiones de dignas del “Far West”.

“Un desarrollo alentador en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas es la creciente capacidad de las fuerzas del orden para incautar directamente activos obtenidos ilegalmente”, señala la firma Chainalysis.